Paradis fiscaux, limites de légalité et usages
Panama Papers montre l’importance des sommes cachées et de la fréquence de l’usage des paradis fiscaux
Paradis fiscaux est un séminaire qui répond aux questions centrales:
- Pourquoi des paradis Fiscaux
Paradis fiscaux Fatca Ocde
- Comment fonctionnement ils
- Quelle est leur évolution
Son but est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques sur les paradis fiscaux et d’en estimer l’impact sur vos différentes branches
Il s’adresse particulièrement aux :
- -Directeurs Généraux
- -Compliance Officer
- – Back Office Managers
- – Déontologues
- -Directeurs du Developpement
- -Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales
- – Gérants d’OPCVM et d’Asset Management
Formation sur 1 journée soit 7 heures
Prix HT : 1 790 €
Plan du Séminaire
Présentation de l’intervenant
L’actualité de la question des paradis fiscaux dans la compliance, 10% de la masse monétaire mondiale se cache
L’évolution des outils et de l’approche dans la lutte contre l’évasion, la fraude fiscale et le blanchiment
Le traitement ancien: les conventions internationales
avantages/inconvénients
2 outils de lutte
- AML
- KYC
Leur efficacité selon les types de fraudeurs
Leur détection par la compliance
Implication de la conformité
Les ports francs pour cacher des biens
Une nouvelle donne pour les paradis fiscaux Fatca et l’OCDE
Conséquences sur l’organisation et la gestion
Quelle marge de manœuvre reste t il aux paradis fiscaux
L’avenir
Ce séminaire d’une journée de 7 heures avec déjeuner sur place et comprenant la documentation se déroulera dans le centre de Paris
Pour toute question, inscription ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 18 27 77 , ou nous écrire au
L’Intervenant
Fiscaliste international mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place. Consultant Fatca de banques françaises et étrangères. A mené des enquêtes in situ dans certains paradis fiscaux pour en mesurer l’impact.
Formation sur 1 journée soit 7 heures
Prix HT : 1 790 €