Progiciel de suivi des clients pour Fatca et des confrères
Progiciel de suivi des clients US pour Fatca
Notre Progiciel de suivi des clients pour Fatca est utilisé
- pour suivre dans un premier temps l’état d’avancement du travail de recherche sur le compte du client (Naissance, indices, % actions US…)
puis les demandes d’explication
et l’obtention de la documentation
- Ensuite pour le suivi du client (déménagement procuration…)
- In fine il permet de déterminer la catégorie fatca du client (101, 102 …) et sa déclarabilité dans le reporting des US Person
- Pour les confrères il permet de suivre leur qualité de banque compliante Fatca ou non ce qui est indispensable pour votre caissier
Nos logiciels sous Access de suivi des clients selon les critères Fatca donnent aussi leur catégorie Fatca pour le reporting annuel
Basé sur Access il permet une interface simple avec votre IT ainsi que des mises à jour aisées.
De nombreuses zones sont avec des listes de choix pré-saisies
Il permet les éditions la création de fichiers et possède des masques pour la consultation ainsi que pour l’enrichissement
Il est multi utilisateur et l’accès est contrôlé par mot de passe.
Il est modulaire pour s’adapter à une gamme plus ou moins étendue de vos besoins
